Binance, Japon kripto borsası Fisco tarafından bir ABD mahkemesinde dava edildi.
Fisco, Binance’in 2018’de Zaif hackiyle 9 milyon dolardan fazla çalınan Bitcoin’in aklanmasını kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Bir Binance sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Binance’e dava
Kripto borsası Binance, 9 milyon dolardan fazla çalınan kripto para biriminin aklanmasını kolaylaştırdığı iddiasıyla bir ABD mahkemesinde Japon kripto borsası Fisco tarafından dava edildi.
Pazartesi günü Fisco, Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi’ne 33 sayfalık bir şikayette bulundu ve Binance’in “gevşek” müşterini tanıma (KYC) politikalarının siber suçluların çalınan kriptoları Zaif borsasından başka birimlerde kripto veya nakite dönüştürmesine izin verdiğini söyledi. (Fisco, Zaif’in sahibidir).
Zaif, Eylül 2018’de saldırıya uğradı ve o sırada bitcoin dahil olmak üzere yaklaşık 63 milyon dolar değerinde kripto para kaybetti. Fisco, şikayetinde, “Zaif’i hackleyen hırsızların sonunda Binance aracılığıyla 1.451,7 bitcoin akladığını” söylüyor ve blockchain analitiğinden bahsediyor. Aklanan bitcoin, o sırada yaklaşık 9,4 milyon dolar değerindeydi. Bugün değeri 15 milyon dolardan fazla.
Fisco, Binance’in KYC ve kara para aklamayı önleme (AML) protokollerinin “şok edici derecede gevşek olduğunu ve endüstri standartlarını karşılamadığını” söylüyor. Fisco, özellikle, Binance’in KYC politikasının yeni kullanıcıların hesap açmasına ve herhangi bir anlamlı kimlik sağlamadan iki bitcoin altındaki miktarlarda borsada işlem yapmasına izin verdiğini söylüyor. Şikayet, “Hırsızlar, çalınan bitcoini, tümü 2 bitcoin eşiğinin altında olan binlerce ayrı işlem ve hesaba böldüler … Kısacası, Binance, hem suç fonu kaynağı hem de aktarıcısı olarak hizmet etti” ifadelerine yer veriyor.
Binance işlemleri engellemedi
Fisco, Zaif’in hacklemeden kısa bir süre sonra Binance personeli ile iletişime geçtiğini ve çalınan bitcoin ile ilgili işlemleri ve hesapları dondurmalarını istedi, ancak “Binance para aklama sürecini kasıtlı olarak veya ihmalkar bir şekilde kesintiye uğratamadı” diyor.
Şikayete göre Zaif şu anda Binance’ten hack anından itibaren 9 milyon dolardan fazla koinin aklanması nedeniyle tazminat talep ediyor.
Vakanın yargı yetkisi olan California’ya gelince, Zaif, Binance’in operasyonları için kullandığı AWS sunucularının tamamı olmasa da önemli bir kısmının Kaliforniya Eyaletinde bulunuğunu söyledi. Ayrıca, Binance, San Francisco’da ve Kaliforniya’nın başka yerlerinde çok sayıda yönetici istihdam etti ve istihdam etmeye devam ediyor.
Bir Binance sözcüsüne ulaşıldı ancak konuyla ilgili olarak henüz bir cevap alınmış değil.
