Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz günlerde yerel kripto para borsaları arasında yer alan Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BtcTurk), Paribu Teknoloji AŞ (Paribu), Bitci Teknoloji AŞ (Bitci) ve Icrypex Bilişim AŞ (Icrypex) borsalarına toplamda 18,8 milyon TL idari para cezası kesti.
Bu cezanın sebebinin, 1 Mayıs 2021’de yürürlüğe girmiş olan 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kripto para borsalarının yükümlü olduğu gerekçesi sunuldu.
MASAK, bu kanun kapsamında gerekli denetimleri gerçekleştirdi. Yerel borsalar arasında bulunan BtcTurk, Paribu, Bitci ve Icrypex’e 2021 yılında yürürlüğe giren bu kanuna uymadıklarını tespit ederek para cezası uygulandı.
Bu kanun kapsamında müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz adı altında 5 farklı yükümlülükleri bulunan borsalar, bu sorumluluklarını yerine getirmedi.
Bu 18,8 milyon TL’lik para cezasının 4,250 milyon lirasını Bitci Teknoloji AŞ, 4,1 milyon lirasını Icrypex Bilişim AŞ, 8 milyon lirasını Paribu Teknoloji AŞ, 2,450 milyon lirasını da BTC Türk ödeyecek.
Masak Binance’a da Ceza Kesmişti
Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası olan Binance’ın Türkiye hizmeti olan BinanceTR’ye, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin 8 milyon TL ceza keserek Türkiye’de gerçekleşen ilk cezai müeyyide unvanı kazanmış oldu.
Bu konu ile ilgili YouTube kanalımızdan paylaştığımız videoyu izleyebilirsiniz.
