Rus vatandaşı olan Alexander Vinnik, kripto para borsası Mt.Gox’taki 2014 hack’inden çalınan 4 milyar dolarlık Bitcoin’i aklamakla suçlanıyor. Mt. Gox’un yanı sıra diğer önemli dolandırıcılık ve kara para aklama durumları da davanın konusu haline gelmiş vaziyette. Şimdi Paris’teki bir mahkeme, milyarlarca dolarlık kripto para aklama iddiasına karşı davayı görmeye başladı.
Davanın odak noktası
Mevcut dava, 2016 ile 2018 yılları arasında Fransız işletmelerine ve kuruluşlarına yapılan saldırıların ardından Vinnik’in 159 milyon dolarlık fidye yazılımı sahtekarlığına karıştığı iddiasına dayanıyor.
Vinnik’in, “Locky” kötü amaçlı yazılımın arkasındaki beyin olduğu iddia ediliyor.
Associated Press’in bildirdiğine göre Alexander Vinnik, kötü amaçlı yazılımla bağlantılı olarak Bitcoin olarak istenen fidye taleplerini ödemesine yol açan bir dizi saldırının ardından, gasp, kara para aklama ve suç örgütleri ile yargılanıyor.
Kendisinin “Locky” kötü amaçlı yazılımın arkasındaki beyin ve kötü amaçlı yazılımın kurbanlarının fidye ödemelerini gerçekleştiren kripto para borsası BTC-e’nin eski bir operatörü olduğu iddia ediliyor. Vinnik, görevini yalnızca teknik danışman olarak sürdürmekte.
Alexander Vinnik, 2017 yılında Yunanistan’da tutuklandı
Suçlanan Rus kripto aklayıcı aleyhindeki dava, 2017 yılında ABD’nin talebi üzerine Yunanistan’da kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandığı zamana dayanıyor.
ABD, Fransa ve ardından kendi ülkesi Rusya arasında kendisine karşı açılan iade teklifleri ile yasal çekişme başladı. Vinnik, kendi ülkesinde daha az ciddi suçlamalarla karşı karşıya.
Rus yetkililer onu iade etmek için ellerinden geleni yaptılar. Ancak, uzun süren bir mahkeme savaşının ardından, Yunan mahkemeleri, Vinnik’in her bir ülkede kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşmek için Fransa’ya, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne ve ardından Rusya’ya iade edilmesine karar verdi.
