ABD Adalet Bakanlığı ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kripto türevleri borsası BitMEX’e ve kurucu ortağı ve CEO’su Arthur Hayes de dahil olmak üzere operatörlerine karşı suç duyurusunda bulundu.
Kurallar ihlal mi edildi?
Hayes – kurucu ortaklar Ben Delo ve Samuel Reed ile birlikte – kayıtsız bir ticaret platformu işletmekle ve kara para aklamayı önleme ve müşterinizi tanıma düzenlemeleri dahil olmak üzere CFTC kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.
40 sayfalık şikayette ayrıca, BitMEX’in ana şirketi olan HDR Global Trading Limited’in yanı sıra 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited ve HDR Global Services (Bermuda) Limited’in de sanık olarak isimleri belirtiliyor.
Suç duyurusu, “BitMEX’i, belirlenmiş bir sözleşme piyasası veya takas yürütme tesisi olarak CFTC onayına sahip olmadan takasların ticareti veya işlenmesi için bir tesis işletmekle ve dijital varlık türev işlemlerini margin işlem getirmek için Bitcoin’i kabul ederek ve kaldıraçlı perakende emtia işlemlerinin karşı tarafı olarak hareket ederek bir vadeli işlem komisyonu traderı şeklinde çalışmakla” suçluyor.
Yasadışı faaliyetler engellenmeli
CFTC Başkanı Heath Tarbert yaptığı açıklamada, “Dijital varlıklar türev piyasalarımız ve ekonomimiz için büyük umut vaat ediyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu alanda küresel bir lider olması için, bu davada iddia edildiği gibi yasadışı faaliyetleri kökten kaldırmamız zorunludur. Yeni ve yenilikçi finansal ürünler, ancak piyasa bütünlüğü varsa gelişebilir. Kurallarımıza uyarak doğru şeyi yapan borsalara karşı kanunları çiğneyen kötü oyuncuların avantaj elde etmesine izin veremeyiz” diyor.
Ayrı bir davada, Adalet Bakanlığı Hayes, Delo, Reed ve BitMEX iş geliştirme başkanı Greg Dwyer aleyhine Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekle suç duyurusunda bulundu. DOJ basın açıklamasına göre Reed, Perşembe sabahı Massachusetts’te gözaltına alındı ve orada federal mahkemeye çıkacak.
FBI müdür yardımcısı William Sweeney yaptığı açıklamada, “Bugün burada iddia ettiğimiz gibi, dört sanık, şirketlerinin BitMEX kripto para ticaret platformu aracılığıyla, ABD’nin kara para aklamayla mücadele gerekliliklerinden kaçınarak Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal ettiler” açıklamasında bulundu.
