Kripto para sektöründe her geçen gün yeni projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan bazıları asıl hedeflerinde ilerliyor. Ancak bazıları ise bir dolandırıcılık üzerine kuruluyor. Üç farklı ülkedeki düzenleyicilerden gelen uyarılar da bunu destekler nitelikte.
Projelerin altyapısını inceleyerek güvenilir olup olmadığına dair raporlar yayınlayan güvenlik çözümü şirketi olan CertiK Security Leaderboard, bir altcoin projesinin ponzi olduğunu duyurdu.
CertiK tarafından paylaşılan tweet’e göre, LYEPLIMAL adı verilen proje ponzi çıktı. Şirketin söylediğine göre, bu proje, kullanıcılara söz verildiği gibi ödeme yapmayan ve para çekme işlemlerini devre dışı bırakan çok seviyeli bir ponzi planının parçası.
Ayrıca Orta Afrika, Kanada ve Angola’daki Mali Düzenleyiciler yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Ponzi şemasının CEO’su geçmişte, dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance ile görüştüğünü ve listelenmek için çalışmaların başladığını söylemişti. Yapılan araştırmalar sonucunda bunun da yalan bir bilgi olduğu kanıtlandı.
Bu ponzi ile bağlantılı olan ve BEP20 üzerine kurulu iki altcoin daha tespit edildi. LimoCoin Swap ve SimbCoin Swap adı verilen bu altcoin’ler de dolandırıcılık amacıyla hayata geçirilmiş.
Ponzi Şeması Nedir?
Bir Ponzi şeması, hileli bir yatırım programı olarak kabul edilir. Daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan toplanan ödemeleri kullanmayı içerir. Ponzi şemalarının organizatörleri genellikle topladıkları parayı çok az veya sıfır riskle olağanüstü karlar elde etmek için yatırmaya söz verirler.
Ancak, gerçek anlamda, dolandırıcılar parayı gerçekten yatırmayı planlamıyorlar. Niyetleri, planın inandırıcı görünmesi için ilk yatırımcılara ödeme yapmak. Bu nedenle, bir Ponzi şeması, kendisini sürdürmek için sürekli bir fon akışı gerektirir. Organizatörler artık daha fazla üye alamayınca veya mevcut yatırımcıların büyük bir kısmı nakit çekmeye karar verdiğinde bu sistem çöker.
