JPMorgan Chase bankası, 300.000 varil yakıt içeren bir kara para aklama ve rüşvet planı iddiasıyla Brezilya makamları tarafından soruşturma altında.
Müfettişler, rüşvetlerin 2011 yılına dayandığını ve bankacılık devinin devlete ait petrol şirketi Petrobras ile olan ilişkilerine ilişkin devam eden bir soruşturmanın parçası olduğunu söylüyorlar.
Reuters raporlarına göre,
“Ön aşamada olan soruşturma, yıllardır emtia ticareti endüstrisindeki suistimalleri inceleyen Brezilyalı yetkililer tarafından yürütülen daha büyük bir soruşturmanın parçası.
Yetkililer, iddia edilen rüşvetin sonraki yıllarda da devam edip etmediğini belirlemek için çalışıyor.
Dünyanın en büyük bankalarından biri olarak JPMorgan, soruşturmada şimdiye kadarki en büyük şirket.”
Şimdiye kadar JPMorgan, iddialar hakkında yorum yapma taleplerine yanıt vermedi.
Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri, yasadışı faaliyetlerle ilgili endişeler nedeniyle sık sık haberlerde yer alırken, dünyanın önde gelen ana finans kurumlarından bazıları yıllardır bu sektöre yatırımda bulunuyor ve tazminat olarak milyarlarca dolar para cezası ödemeye mahkumlar.
Bitcoin ve kripto varlıklarının yasa dışı faaliyetler için tam olarak ne kadar kullanıldığı çok tartışılıyor. Blok zinciri veri platformu Chainalysis, dijital varlık alanındaki cezai işlemlere ilişkin yıllık raporunda bir düşüş kaydetti.
“2020’de, tüm kripto para birimi faaliyetlerinin suç payı sadece yüzde 0,34’e yani işlem hacminde 10,0 milyar dolara düştü.”
Bu hafta, Biden yönetimi, Rusya ve Çek Cumhuriyeti’nden fidye yazılımı kampanyaları yürüttüğü iddia edilen Suex borsasına yaptırım uyguladı.
Chainalysis, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (OFAC) hamlesini doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyor.
Suex is one of the most prolific money laundering crypto services operating, so today’s sanctions represent a positive step in the fight against cybercrime. We commend OFAC for this designation and are proud to have assisted in the investigation. https://t.co/0qT1gJJCLP
— Chainalysis (@chainalysis) September 21, 2021
